El Club Sport Herediano ha sido señalado por la opinión pública en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades financieras, pero en una reciente entrevista con el periodista Josué Quesada, Orlando Moreira,
San José, 03 oct (elmundo.cr) - La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó al fiscal general, Carlo Díaz, por participar en una sociedad anónima con una persona de apellido Segura Duarte,
San José, 18 ago (elmundo.cr) - El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los especialistas, esta
Ciudad de México, 18 ene (VOA) - El Ministerio Público de Nicaragua acusó a tres misioneros evangélicos estadounidenses y a 13 colaboradores nicaragüenses por supuestamente pertenecer a una “estructura delictiva”
Buenos Aires, 29 nov (VOA) - Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos
San José, 29 may (VOA) - El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reaccionó el fin de semana a la investigación anunciada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra las diócesis
San José, 03 mar (elmundo.cr) - Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; se reunirán
Alajuela, 08 jul (elmundo.cr) - La casa de habitación del diputado oficialista, Luis Ramón Carranza, en San Juan de Ciudad Quesada, fue atacada con huevos la noche del martes desde
San José, 4 may (elmundo.cr) –El presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió su tercer informe sobre la administración y el estado político ante los diputados. Sobre el tema de
San José, 10 abr (elmundo.cr) - La diputada María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que la situación actual de tráfico de drogas y lavado de dinero de
San José, 12 ene (elmundo.cr) - El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó el proyecto de ley 22.357, Ley para Fortalecer el Registro de Transparencia y Beneficios Finales.
San José, 14 nov (elmundo.cr) - El diputado del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, le cuestionó a la fiscal general, Emilia Navas: "¿Cuántos han sido procesados en la región
Fráncfort, 29 nov (elmundo.cr) - Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron el jueves seis oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, según un comunicado del despacho del
Lima, 10 oct (VOA) - La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles por supuesto lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011. Su abogada Giuliana Loza
Ciudad de Panamá, 31 mar (VOA) - Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de “alto riesgo”
San José, 8 may (elmundo.cr) - Costa Rica dará a partir
San José, 20 abr (elmundo.cr) - El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de Ley que pretende evitar que Costa Rica sea incluido
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