San José, 02 abr (elmundo.cr) - ¿Sabía que prestar una cuenta de ahorros para recibir o bien enviar dinero a terceros desconocidos, recibir grandes cantidades de dinero en efectivo cuando
El Club Sport Herediano ha sido señalado por la opinión pública en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades financieras, pero en una reciente entrevista con el periodista Josué Quesada, Orlando Moreira,
San José, 03 oct (elmundo.cr) - La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó al fiscal general, Carlo Díaz, por participar en una sociedad anónima con una persona de apellido Segura Duarte,
San José, 18 ago (elmundo.cr) - El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los especialistas, esta
San José, 03 abr (elmundo.cr) - La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) se han convertido en herramientas esenciales en la prevención del lavado de dinero. Sin embargo,
San José, 02 abr (elmundo.cr) - ¿Sabía que prestar una cuenta de ahorros para recibir o bien enviar dinero a terceros desconocidos, recibir grandes cantidades de dinero en efectivo cuando
El Club Sport Herediano ha sido señalado por la opinión pública en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades financieras, pero en una reciente entrevista con el periodista Josué Quesada, Orlando Moreira,
San José, 03 oct (elmundo.cr) - La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó al fiscal general, Carlo Díaz, por participar en una sociedad anónima con una persona de apellido Segura Duarte,
San José, 18 ago (elmundo.cr) - El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los especialistas, esta
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San José, 02 abr (elmundo.cr) - ¿Sabía que prestar una cuenta de ahorros para recibir o bien enviar dinero a terceros desconocidos, recibir grandes cantidades de dinero en efectivo cuando
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San José, 2 nov (elmundo.cr) - El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas a nivel ilegal, esto porque este se asocia a actividades ilícitas
Los valores siempre han estado presentes y son fundamentales para la buena convivencia de los costarricenses. Los valores son importantes en nuestra vida porque nos ayuda a formar a las
San José, 29 may (VOA) - El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reaccionó el fin de semana a la investigación anunciada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra las diócesis
San José, 03 mar (elmundo.cr) - Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; se reunirán
Alajuela, 08 jul (elmundo.cr) - La casa de habitación del diputado oficialista, Luis Ramón Carranza, en San Juan de Ciudad Quesada, fue atacada con huevos la noche del martes desde
San José, 4 may (elmundo.cr) –El presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió su tercer informe sobre la administración y el estado político ante los diputados. Sobre el tema de
San José, 10 abr (elmundo.cr) - La diputada María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que la situación actual de tráfico de drogas y lavado de dinero de
San José, 12 ene (elmundo.cr) - El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó el proyecto de ley 22.357, Ley para Fortalecer el Registro de Transparencia y Beneficios Finales.
San José, 14 nov (elmundo.cr) - El diputado del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, le cuestionó a la fiscal general, Emilia Navas: "¿Cuántos han sido procesados en la región
Fráncfort, 29 nov (elmundo.cr) - Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron el jueves seis oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, según un comunicado del despacho del
Lima, 10 oct (VOA) - La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles por supuesto lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011. Su abogada Giuliana Loza
Ciudad de Panamá, 31 mar (VOA) - Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de “alto riesgo”
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