Estamos frente al típico delito configurado en pequeñas e ininterrumpidas transferencias monetarias electrónicas, nos indica Rigoberto abogado y profesor acompañante del canal de YouTube del profesor Guillermo Carvajal. Además nos alerta: podían haber transferencias de $500 mil otras de $1 millón, y así sucesivamente, hasta que llegaron a sumar los $100 millones. La causa en nuestro país fue desestimada por la Fiscalía General de la República, desde el año 2023. No así por la Fiscalía del vecino: Panamá.
Aunque el sobresaliente ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén había detectado que algo no andaba bien con las cuentas -el pago de sus impuestos- de un banco privado. El que además hubo financiado a través del mecanismo conocido como “deuda política” a la gran mayoría de los partidos políticos en nuestro país.
Valga aclarar que el vecino país se encuentra batallando por salir de esa zona gris llamada “paraíso fiscal”, con lo cual sus pesquisas e investigaciones no se desestiman dichosamente tan fácil. Lo de zona gris es una categoría muy poco conveniente, pues no genera ningún tipo de réditos. Todo lo contrario, es muy perniciosa para cualquier nación. Máxime para ellos -los panameños- siendo como lo son un centro bancario internacional.
Con lo cual, como lo subrayan don Guillermo y Rigoberto: al delito hay que analizarlo tanto desde la perspectiva costarricense, porque hay violaciones que se cometen aquí en Costa Rica, así como desde la perspectiva panameña.
Hay una legislación panameña que también te va a decir: aquí tenemos otro tipo de nombre y otro tipo de delito, para esos casos: para tales o cuales actos ilícitos.
Deberían trabajar ambas fiscalías al unísono y lograr determinar: qué malversaciones se cometen en Costa Rica -aunque sean electrónicas- y qué delitos se cometen en Panamá, nos conmina Rigoberto.
Como ciudadanos como individuos, uno podría pensar que no nos afecta esta situación, sin embargo, como nos explica Guillermo Carvajal, un golpe de estos podría afectar tanto a los otros bancos así como a la economía. Por ejemplo, inversores internacionales que pretendían venir, van a dejar de hacerlo. Lo cual genera un desincentivo en la economía obviamente. Y ni que decir en los ahorrantes del mismo banco. De hecho, ha estado sucediendo en nuestro país con empresas como Coopeservidores, Desyfin que han estado quebrando. Y ni que decir del triste caso Aldesa ya de todos conocido que ha desfalcado los ahorros de muchos adultos mayores.
Y los mismos bancos nacionales que han sido incapaces de captar buenos negocios financieros y mas bien el fondo -el encaje mínimo legal- se va reduciendo.
Ni que decir a nivel de fiscalía. Nosotros tenemos una reputación que cuidar. Por ejemplo, de poder decirle a la Unión Europea, nosotros hemos hecho investigaciones de malversación de fondos y blanqueamiento de capitales. Pero, no. Tiene que salir la nota en Panamá -en el medio La Estrella: banco privado costarricense blanquea dineros en Panamá.
Mientras la Fiscalía General desestimó el caso. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se trata de investigación o investigaciones ninguna fuente es despreciable. Primero, se revisa, se indagan los datos consistentes, se verifican, se plantean las preguntas del caso a los implicados -en este caso al banquero. Se le llama a comparecencia, porque número uno: es evasión fiscal, son dineros de los costarricenses, hay un blanqueo, y dos, puede generar una afectación a terceros que son sus clientes. Para que vean ustedes como esta Asamblea Legislativa ha estado tan impregnada de corrupción que se ha hecho de la vista gorda en casos de evasión y que los tuvieron ahí cerquita, nos advierte y recuerda Carvajal.
Esta investigación es muy grande, porque abarca ambos países. Han habido dos eventos de esa naturaleza. 1. Los “Panamá Papers” -de los cuales la prensa nacional casi ni reportó al respecto- dejando a los costarricenses -al público, a sus audiencias- sin conocer los detalles del megacaso y escándalo mundial. Lo que sí se conoció en prácticamente todos los países del mundo.
La Fiscalía hoy está en un predicamento, porque la causa había sido desestimada. Mientras en Panamá ni se filtran las investigaciones judiciales y, lo mas importante: hay una investigación en desarrollo. Una causa. Y entonces surge la duda: ¿será el fiscal general de la República parte de una de esas famosas y ya todo un fenómeno sociológico “red de cuido”?
Es una defraudación fiscal internacional. Es muy particular este tipo de ilícitos porque tienen que intervenir ambos países: tanto el que emite el dinero como el que lo recepta. Este es un caso sin precedentes, porque son cien millones de dólares que usted no sabe de dónde vienen. ¿De dónde provienen?
