San José, 27 may (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, José María Villalt, aseveró que diputados se levantan rasgándose las vestiduras por penetración del narco, pero ignoran advertencias del ICD.
Al respecto el legislador destacó que el Instituto Costarricense sobre Drogas, alertó una serie de problemas en el proyecto 22.156 que ofrecería una serie de privilegios tributarios a grandes inversionistas, rentistas o pensionados del extranjero.
“El Instituto costarricense sobre drogas, la Autoridad Nacional en materia de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, alertó una serie de problemas que tiene este proyecto, advertencias que han sido absolutamente ignoradas por las y los diputados que en este plenario se levantan rasgándose las vestiduras por la penetración del narco, del crimen organizado, pero al mismo tiempo abren estos portillo y cuando el ICD advierte sobre estos portillos ignoran las advertencias”, destacó el legislador.
Dijo el ICD que “este tipo de importación de menaje de menaje de casa, debería estar registrado y controlado debidamente en una línea de control de alguna de las autoridades vinculantes, de manera que no se preste para realizar las acciones de manera reiterada; deberá consignarse la información en un instrumento electrónico en el cual se declara el valor de cada bien o mercancía ingresada, debería ser sujeto a un análisis previo, esta situación podría tener portillos, para que una persona importe el doble o el triple de las mercancías necesarias o bien mercancías nuevas y que se constituye en una oportunidad para comercializarlas aprovechando esa exoneración impositiva, debería existir en Hacienda una estructura de control y análisis que emita un dictamen final antes de su aprobación, adicionalmente este análisis en dictamen negativo de alto riesgo debería ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, al fin de realizar un control cruzado y levantar las alertas de rigor pero nada de esto se plantea en el proyecto de ley”.
Además, “se omite la incorporación de un régimen con enfoque basado en riesgos que considere si las personas proceden de países con debilidades del combate al lavado de dinero, el país debe tener un régimen con un enfoque basado en riesgos en la aplicación de medidas intensificadas o un escrutinio mayor considerando aquellas personas físicas o jurídicas procedentes de países a los cuales la comunidad internacional haya hecho un llamamiento por no tener medidas apropiadas y disuasivas en sus sistemas anti lavado de activos o contra el financiamiento del terrorismo y aquellos países catalogados como paraísos fiscales deberían establecerse contramedidas eficaces y proporcionales ya que de lo contrario esta migración podría generar un riesgo reputacional al país. nada de esto se establece en el proyecto de ley. también se omite el establecimiento de condiciones y procedimientos regulatorios para el ingreso de bienes, tanto de menaje de alto valor, como bienes para inversión”.
El ICD indicó “es necesario establecer condiciones y plazos de ingreso de los bienes determinar si el ingreso ocurre en el mismo plazo de ingreso del beneficiario de la franquicia o en su defecto fijar un plazo máximo de ingreso de estos para efectos de consolidación y finiquito de la gestión entre otras informaciones y documentos se debe incluir datos de embarque, documentos de gestión, listado de valoración de los bienes pero tampoco hay procedimientos cuando se trate de menaje de alto valor con bienes de lujo o de alta gama lo cual incrementa los riesgos contrastado con homenaje promedio de un hogar, se omiten prohibición de traslado de dinero al país en efectivo”, resaltó Villalta.
El ICD señaló “prohibir el traslado de dinero en efectivo siendo este un mecanismo por excelencia para el lavado de dinero y que no tendría la trazabilidad de su origen, en ese sentido establecer como única vía el sistema financiero formal a través de transferencias y considerar que previo a su acreditación la institución financiera debe aplicar los controles pertinentes sobre la debida diligencia del cliente para asegurar la procedencia y legitimidad de esos capitales, esta recomendación tampoco fue atendida en el texto”, agregó el legislador
Dijo el ICD “se omite la incorporación de controles sobre importación de bienes de alto valor y dijo hay que considerar los controles adecuados y la declaración de la importación de bienes de alto valor tales como obras de arte, oro, metales y piedras preciosas entre otros y su proceso de autorización siempre y cuando sean pertinentes a la actividad y guarden congruencia y afinidad”.
“Ninguna de estas recomendaciones y señalamientos del ICD fueron atendidos”, concluyó Villalta.
