Noticias Red Digital ha expuesto un caso de presunta estafa que involucra a una veintena de deportistas y cerca de cien personas, en su mayoría profesionales. El expediente número 24-000766-0283-PE se centra en un individuo de apellido Aguilar, quien supuestamente creó un esquema engañoso que atrajo a los jugadores y otros miembros de un grupo conocido como “La Hermandad”.
¿Cómo empezó el supuesto fraude?
El fraude comenzó cuando Aguilar y otros socios presentaron un negocio de repuestos para aseguradoras que prometía altos retornos mensuales del 5% sobre la inversión. Inicialmente, las inversiones parecían rentables, pero los pagos comenzaron a retrasarse y eventualmente se detuvieron.
Caso de Estafa a jugadores y profesionales:
¿Qué está ocurriendo con el caso del presunto engaño a deportistas y profesionales?
Noticias Red Digital ha revelado un caso que involucra a una veintena de deportistas y cerca de cien personas, en su mayoría profesionales, afectados por un esquema de una presunta estafa que está en investigación. El expediente registrado bajo el número 24-000766-0283-PE está centrado en un individuo de apellido Aguilar, quien supuestamente creó un esquema engañoso que atrajo a los jugadores y a miembros de un grupo llamado “La Hermandad”.
¿Cómo empezó este supuesto fraude?
El fraude comenzó cuando un futbolista de apellido Vargas presentó a Aguilar a un grupo de personas como un inversionista exitoso en el negocio de repuestos de carros. En 2022, Aguilar prometió altos retornos sobre las inversiones, lo que llevó a varios a involucrarse. Las inversiones iniciales parecían rentables, pero pronto surgieron problemas.
¿Cuál es la magnitud del caso y cuántos deportistas están involucrados?
El caso ha revelado que varios futbolistas están involucrados. Aunque algunos han decidido no presentar denuncias formales, lo que complica la investigación, se sabe que un futbolista de apellido Vargas estaba asociado con Aguilar. Otros nombres mencionados incluyen a García y Montero, quienes también estaban relacionados con la operación.
¿Cómo operaba este supuesto fraude?
Aguilar y Vargas presentaban un negocio de repuestos para aseguradoras que prometía un retorno mensual del 5% sobre la inversión. Las víctimas realizaron inversiones significativas basadas en esta promesa. Inicialmente, los pagos fueron puntuales, pero comenzaron a retrasarse y eventualmente se detuvieron. Las víctimas descubrieron que el esquema era una estafa.
¿Qué papel tuvieron las entidades bancarias?
Las víctimas afirman que las entidades bancarias no supervisaron adecuadamente las transacciones. Grandes sumas de dinero, a menudo superiores a $200,000, circulaban en las cuentas de la sociedad “Soluciones Automotrices Rivera” sin que las autoridades financieras cuestionaran la procedencia de los fondos. Esto plantea dudas sobre la efectividad de los controles bancarios en la prevención de actividades fraudulentas.
¿Qué ocurrió con los presuntos responsables y el dinero?
Aguilar ha desaparecido y en este momento nadie sabe nada de él. Algunos futbolistas, como Vargas, comenzaron a identificarse como víctimas, alegando que Aguilar se había robado todo el dinero, según relatos de las víctimas que sí denunciaron. Otros socios, como Montero, también podrían estar implicados. Los fondos obtenidos de las inversiones se utilizaron para establecer negocios, como un taller automotriz y un bar.
¿Qué medidas han tomado las eventuales víctimas y cuáles son las próximas acciones?
Las eventuales víctimas están procediendo a presentar denuncias formales, aunque algunas prefieren mantener su anonimato. La investigación está en curso, y se espera que las autoridades puedan localizar a Aguilar y a los demás involucrados para esclarecer el caso. Los afectados han perdido grandes sumas de dinero, que en algunos casos ascienden a varios cientos de miles de dólares.
Este caso resalta la importancia de una supervisión adecuada de las transacciones financieras y la necesidad de ser cauteloso con las inversiones prometedoras que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Jugadores Involucrados
- Vargas: Un futbolista de apellido Vargas fue identificado como uno de los principales involucrados. Estaba asociado con el principal acusado, Aguilar, y ha comenzado a identificarse como una víctima más del esquema.
- García: Otro futbolista, de apellido García, también fue identificado como parte del esquema. Se encargaba de manejar las finanzas dentro del supuesto negocio.
Jugadores Involucrados y Cantidades de dinero invertidas:
- Hernández: $60,000
- Barrantes: $15,000
- Cruz: $500,000 de un pagaré y 20 millones de colones (aproximadamente $36,000)
- Meneses: $500,000 de un pagaré y 5 millones de colones (aproximadamente $9,000)
- Barahona: $500,000 de un pagaré y 25 millones de colones (aproximadamente $45,000)
- Segura: $500,000 de un pagaré y 14 millones de colones (aproximadamente $25,000)
- Bonilla: $500,000 de un pagaré y 6 millones de colones (aproximadamente $11,000)
- Sequeira: $349,000 y 175 millones de colones (aproximadamente $315,000)
- Montero: La cantidad invertida aún se desconoce.
- González: La cantidad invertida aún se desconoce.
Los montos conocidos rondan los 300 millones de colones.
Testimonio de uno de los denunciantes que consta en el expediente número 24-000766-0283-PE, publicado por Noticias Red Digital.
“Vargas (futbolista) era quien hacía los pagos de los intereses, Aguilar compraba y cotizaba repuestos y otro futbolista de apellido García, era el financiero, esa era la distribución de funciones que ellos nos explicaron”.
“El 22 de febrero de 2023 invertí $50 mil, el interés que me pagaba Soluciones Rivera era de un 5% mensual, durante tres meses me pagaron puntual, le dije a otra persona que invirtiera y lo hizo con $30 mil”, recordó.
“El denunciante dice que el deportista lo llamó el 8 de junio del 2023 para pedirle que le diera tiempo para darle un pago”.
“Me dijo que el 17 de junio me pagaba la orden rápida, le dije que no había problema, ese fue el primer atraso que tuvieron conmigo y después nunca más se dieron los pagos, se desaparecieron. Todos los que habíamos invertido ya no éramos atendidos”.
“El futbolista empezó a identificarse como víctima de Aguilar y no como socio, el perjuicio mío sería de más de $500 mil; el de mis allegados fue de más de $300 mil”, puntualizó.
“La víctima asegura que nadie en el Banco de Costa Rica le preguntó de dónde venía ese dinero, otra señora depositó más de $200 mil y tampoco le dijeron nada”.
“No puede ser, sólo entra y sale dinero de una cuenta empresarial, donde un cliente preferencial metiendo dinero como nada, todos los números son cerrados, cómo puede ser que jueguen de casita, la bodega donde operaban es de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI)”.
