San José, 4 dic (elmundo.cr) – El Gobierno presentó un proyecto de ley para fortalecer su sistema antilavado de dinero, incorporando nuevos sujetos obligados para reportar transacciones sospechosas.
La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que han permitido a las redes criminales infiltrarse en sectores estratégicos de la economía, como las subastas ganaderas y los establecimientos de compra-venta de vehículos.
El director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, destacó la importancia del proyecto para proteger la economía y la seguridad del país.
“El lavado de dinero no solo afecta las finanzas del país, también representa un peligro para el bienestar de nuestras familias y la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó.
Entre los principales objetivos del proyecto están:
- Ampliar el alcance del sistema antilavado, obligando a ciertos sectores estratégicos a implementar controles rigurosos y reportar transacciones sospechosas.
- Fortalecer la transparencia en las transacciones comerciales, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la estabilidad económica.
- Alinear la legislación costarricense con estándares internacionales, cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Gobierno hace un llamado a los sectores involucrados, la sociedad civil y los legisladores a respaldar esta iniciativa, cuya implementación es crucial para garantizar la transparencia y la resiliencia de Costa Rica frente a las amenazas globales.
