San José, 18 ago (elmundo.cr) – Casi 3000 personas y empresas han evadido cerca de 18.700 millones de colones en impuestos durante los últimos cinco años, según destapó este jueves el Ministerio de Hacienda.
Según el ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas Venegas se trata de 2981 personas, entre físicas y jurídicas, que están registradas ante Hacienda como proveedores de bienes y servicios, aunque en realidad no lo son.
Esta táctica ayuda a evadir impuestos, mediante la simulación de pagos a terceros por gastos que no existen.
El Ministerio de Hacienda calcula que el hueco en los ingresos del Estado por concepto de impuestos, producto de esta mega evasión, se eleva a los 18.700 millones de colones.
Personas fallecidas, indigentes, menores de edad, empresas inactivas o que ya no están inscritas son algunas de los miles de proveedores de bienes y servicios falsos que la Dirección General de Tributación (DGT) detectó mediante un “modelo predictivo”.
Según explicó el jerarca de Hacienda, esta información sobre proveedores falsos es parte de los primeros hallazgos hechos por el Ministerio, gracias a los cruces de información generada.
Dicha información es comparada por los equipos de inteligencia del área de ingresos del Ministerio de Hacienda, mediante el uso de tecnología de punta y un modelo matemático.
Hacienda explicó que personas y empresas, tienen registradas a fallecidos, menores de edad, indigentes u empresas inactivas o que ya no existen como sus proveedores, según consta en las declaraciones informativas sobre compra y venta de bienes y servicios, que se presentan cada año ante la Dirección General de Tributación
Esto permite a los evasores generar reportes falsos sobre supuesta compra de bienes y servicios a esas personas o empresas, con el fin de disminuir lo que deben pagar por concepto de impuestos.
Hacienda empezó a cruzar información para detectar potenciales evasores de impuestos desde febrero del 2016 y desde entonces, ha permitido encontrar patrones y tendencias entre grandes bases de datos a partir de los datos, con el fin de tomar acciones para recuperar los impuestos que se dejaron de pagar, así como aplicar las multas y otros castigos que establece la legislación costarricense.
“Presentamos los primeros resultados de esta nueva estrategia para combatir la evasión de impuestos, la cual se une a otros los esfuerzos que iniciamos desde el 2014 para mejorar los controles contra el fraude fiscal”, dijo Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda.
El modelo predictivo usado por Hacienda involucra a la Dirección General de Tributación y el Servicio Nacional de Aduanas. Ambos trabajan para identificar maniobras realizadas por los contribuyentes para simular gastos y compras, con el fin de registrar menos ganancias y así pagar menos impuestos.
“Las variables de riesgo detectadas y la información obtenida se suministra al programa informático en bases ciegas codificadas, lo que permite realizar cruces de información que generan una serie de resultados, a partir de los cuales, Hacienda realiza las gestiones necesarias para recuperar el monto dejado de pagar en impuestos, y definir las acciones administrativas o penales que corresponda”, reseñó el Ministerio en un comunicado de prensa hoy.
