San José, 10 ago (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó que el pasado 06 de julio tomó la declaración indagatoria al banquero dueño de CRHoy, Leonel Baruch Goldberg.
Baruch Goldberg figura como imputado en la causa 22-000070-0621-PE, en la que se investiga el presunto delito de fraude a la Hacienda Pública.
El expediente se encuentra en la etapa preparatoria, que consiste en la recolección de pruebas y posterior análisis de estas, indicó la Fiscalía.
La Fiscalía indicó que, debido a que la causa está en una fase que es privada, existe impedimento para brindar más detalles en cuanto a las diligencias de investigación realizadas o respecto al fondo del caso, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
En enero el Ministerio de Hacienda denunció a un banco privado ante el Ministerio Público por un megacaso de evasión fiscal.
Hacienda explicó en ese momento que se trata de una persona física que tiene una empresa en Costa Rica y esta a su vez tiene el control sobre una entidad financiera en Panamá y también hay una holding panameña.
Esta empresa en Costa Rica trasladó a la holding 65 millones de dólares, en paralelo la entidad financiera en Panamá hace un préstamo a la empresa en Costa Rica por los mismos 65 millones de dólares a una tasa del 6,5%, la entidad financiera en Panamá tomó como garantía los 65 millones trasladados a la holding, indicaron.
Según Hacienda esta triangulación hace que al momento que la empresa en Costa Rica pague intereses a la entidad financiera en Panamá se cree un escudo fiscal a favor de la primera, además la salida de utilidades de la empresa en Costa Rica a entidades panameñas permite el traslado de recursos a los socios sin el pago de impuestos sobre dividendos en Costa Rica.
