Fiscalía confirma investigación contra el BCT y Leonel Baruch por evasión fiscal

San José, 19 ene (elmundo.cr) – El Ministerio Público confirmó que se tramita una causa contra el BCT y Leonel Baruch Goldberg por el presunto delito de fraude a la hacienda pública, como ya lo había adelantado EL MUNDO.

La Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que la causa se tramita bajo el expediente 22-000070-0621-PE.

Además de Baruch Goldberg, otro de los denunciados es de apellidos Barrantes Paniagua, así como las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A, Corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.

“Debido a que el caso está en investigación, fase que es privada, no es posible brindar más detalles, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicaron.

Este jueves el Ministerio de Hacienda informó mediante una conferencia de prensa que denunció a un banco privado ante el Ministerio Público por un megacaso de evasión fiscal.

BCT es el banco denunciado en megacaso de evasión fiscal

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