Fiscalía concluye proceso de indagatorias del caso Aldesa

San José, 28 nov (elmundo.cr9 – La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual finalizó la toma de declaraciones indagatorias* en el caso 19-000157-1220-PE, conocido como Aldesa.

Las diligencias se realizaron entre el 14 y 20 de noviembre.

El proceso se llevó a cabo luego de que la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial remitiera, el 30 de octubre, el informe policial y las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.

Posteriormente, lo que correspondía era realizar las indagatorias y poner en conocimiento de las personas imputadas la totalidad del expediente, un derecho que le asiste a esa parte del proceso penal.

Según la Fiscalía, la causa tiene un nivel alto de complejidad y está compuesta por 5,323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3,536 folios.

En el desarrollo del caso, el 10 de junio del 2019 se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas).

En las diligencias recientemente realizadas, se amplió la indagatoria a este imputado, quien actualmente cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.

El proceso también ha demandado la ejecución de numerosas diligencias investigativas, tales como las siguientes:

• 13 sitios allanados.
• Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos.
• Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
• Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25,000 correos por archivo.
• Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30,000 correos.
• Revisión de un total de 4,425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
• Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
• Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
• Reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.

A continuación, se brinda el detalle de las personas a las que se le tomó la declaración indagatoria durante noviembre: