La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó el sobreseimiento definitivo del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del Banco BCT y del medio digital CRHoy, en el caso que el Gobierno presentó en enero de 2023 como un supuesto “megacaso de evasión fiscal” por ¢11.000 millones.
La decisión marca un giro drástico para un expediente que nació a partir de un video de TikTok, fue anunciado en conferencia de prensa por el Ministerio de Hacienda y Tributación, y luego se reveló que no tenía informe técnico ni sustento documental que apoyara la denuncia.
Este es el caso, explicado paso a paso.
¿Qué decidió la Fiscalía?
El fiscal general Carlo Díaz confirmó que el Ministerio Público concluyó su análisis y solicitó al juzgado penal el sobreseimiento definitivo de Baruch.
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Se pidió archivar de manera permanente el caso.
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La solicitud ya fue comunicada a las partes.
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El juzgado debe ahora dictar la resolución final.
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Cualquiera de las partes podrá apelar dentro de un plazo de tres días.
¿De qué se acusaba a Leonel Baruch?
El 19 de enero de 2023, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, anunciaron públicamente que Baruch enfrentaba un caso de evasión fiscal entre 2008 y 2015.
Según dijeron en conferencia de prensa, la denuncia partía de:
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una supuesta evasión por ¢11.000 millones,
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originada por una “denuncia anónima”.
Pero meses después se supo la verdad.
¿Qué descubrió la Asamblea Legislativa?
En junio de 2023, el exministro Nogui Acosta admitió ante los diputados que la denuncia no surgió de informes técnicos, sino de un video de TikTok que circulaba en redes sociales.
“Mire, la denuncia parte de un TikTok que existía, que andaba ahí”,
— dijo Acosta ante los legisladores.
Luego, ante la Sala Constitucional, Acosta tuvo que reconocer que no existía ningún informe técnico que sustentara la denuncia interpuesta.
Es decir, Hacienda denunció un supuesto megacaso sin evidencia documental sólida.
¿Qué concluyó la Fiscalía tras casi dos años?
El fiscal general explicó que la Fiscalía:
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realizó múltiples diligencias,
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solicitó información a Panamá,
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analizó documentación bancaria y societaria,
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y finalmente no encontró sustento para sostener acusación alguna.
Por eso pidió sobreseimiento definitivo, que equivale a cerrar el caso.
Hasta que el juzgado dicte resolución, el proceso está en fase final.
¿Baruch enfrenta otras investigaciones?
Sí. La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales mantiene otro caso activo, bajo la causa 25-000266-1035-PE, relacionado con una asistencia penal internacional.
Sobre ese expediente, el fiscal general señaló:
“No, en esa todavía no se ha resuelto nada”.
Esa investigación continúa abierta y depende también de información solicitada a las autoridades panameñas.
¿Qué significa esto políticamente?
Baruch ha sostenido desde el inicio que la denuncia de Hacienda en 2023 fue un acto de persecución política.
La solicitud de sobreseimiento parece darle la razón en parte, al demostrar que:
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la denuncia se interpuso sin informe técnico,
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se basó en un video de redes sociales,
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y no logró sostenerse tras la investigación fiscal.
El caso, que en su momento fue presentado como un “megacaso”, terminó sin acusación formal.
¿Qué sigue ahora?
El expediente está en manos del juzgado penal competente, que debe:
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Analizar la solicitud de la Fiscalía,
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Emitir una resolución que confirme o rechace el sobreseimiento,
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Permitir recursos de apelación dentro de un plazo de tres días.
La decisión final podría conocerse en las próximas semanas.
