San José, 18 ago (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta contra Legitimación de Capitales se mantiene coordinando con Holanda, quien mantiene una investigación abierta contra una persona detenida en ese país por los supuestos delitos de estafa, desfalco y legitimación de capitales.
Según un comunicado de prensa de Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al hombre se le investiga por supuestamente haber invertido en propiedades en nuestro país, con dinero obtenido de forma ilícita.
“Los hechos sucedieron entre agosto del 2007 y setiembre del 2009, cuando el sospechosos por medio de una sociedad holandesa que creo atrajo a varios personas, para que invirtieran en una aparente Red de Energía solar, de esta forma logró sustraer cerca de ocho millones y medio de euros, algunos de los cuales fueron transferidos a cuentas bancarias españolas a nombre de la sociedad, en la que él figura como apoderado y luego en apariencia, parte de esos recursos ilícitos fueron insertados al sistema financiero costarricense mediante transferencias internacionales, simulando préstamos entre sociedades que el sospechoso había constituido en nuestro país en conjunto con su esposa, de nacionalidad española que figura como cómplice y otra mujer costarricense”, detalló el OIJ.
“Una vez ingresados a nuestro país los recursos obtenidos del ilícito, el sospechoso a travéz de sus sociedades adquiere bienes muebles e inmuebles con el fin de dar apariencia lícita a los recursos provenientes del delito que se investiga”, agregaron las autoridades.
Dos de esas propiedades fueron allanadas esta mañana en Quepos, con el fin de obtener evidencia importante para la investigación, especialmente documentación, de igual forma se revisión una oficina de abogados ubicada en San José, Paseo Colón.
