Ciudad Panamá, 01 jun (elmundo.cr) – La investigación llevada a cabo por las autoridades panameñas contra el BCT Bank, señala que el empresario Leonel Baruch Goldberg pudo haber utilizado el sistema bancario panameño para cometer un posible fraude fiscal en Costa Rica, mediante la presunta generación de un “escudo fiscal”.
La información fue publicada este lunes por el medio La Estrella de Panamá.
“No puede descartarse la posible utilización de una estructura societaria organizada con características compatibles con un esquema de presunta defraudación fiscal internacional mediante el uso del sistema financiero panameño”, señalan documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá.
Según la nota del medio panameño, los documentos hacen referencia a una transferencia de $65 millones realizada por la sociedad Beta Matrix S.A., de Costa Rica, “bajo el concepto de obligaciones presuntamente inexistentes”, a la sociedad Baruch Holding, registrada en Panamá. Ambas pertenecen al empresario Baruch Goldberg, accionista mayoritario de la entidad bancaria.
Por su parte las autoridades panameñas indican que lograron identificar que el 1 de abril de 2015 se efectuaron “cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo fijo que generaron movimientos por $65 millones” entre cuentas pertenecientes a Baruch Holding, Latam Asset Management y Beta Matrix, operaciones que culminaron con transferencias por $50 millones y $15 millones.
La autoridades panameñas indican que el movimiento “coincide con la mecánica descrita” en la denuncia presentada en Costa Rica, particularmente en lo relativo a la posible generación de un “escudo fiscal” mediante el pago de intereses transfronterizos y la eventual “omisión del pago de impuestos sobre dividendos”.
Además, señalan que los documentos revelan movimientos financieros entre marzo 2023 y diciembre 2024 en la cuenta de Latam Asset Management, incluyendo cancelaciones de depósitos a plazo fijo por $1.1 millones, dividendos por $3.098 millones y transferencias internas por $2.9 millones desde la cuenta de Baruch Holding.
Entre los egresos se observaron la constitución de 35 depósitos a plazo fijo por $20 millones, transferencias por $4.1 millones a Grupo Medios CHHoy, de Costa Rica, y una transferencia de $615,805 a una cuenta personal del banquero.
El documento al que hace referencia La Estrella de Panamá indica que “tanto en el análisis histórico de 2015 como en las operaciones recientes de 2023 y 2024 se identifica un patrón de transferencias de altas sumas entre sociedades vinculadas y cuentas relacionadas, sin una justificación económica claramente documentada, lo que guarda similitud con la estructura financiera descrita en la denuncia por presunto fraude fiscal en Costa Rica”.
Según reporta La Estrella de Panamá, las autoridades panameñas concluyen que, de acuerdo con los movimientos bancarios del empresario Baruch, en su condición de beneficiario final de Beta Matrix, Baruch Holding y Latam Asset Management, este “habría utilizado la plataforma bancaria de BCT Bank Panamá para ejecutar operaciones que podrían estar vinculadas con el presunto delito de defraudación fiscal denunciado en Costa Rica”.
